Ювелиры Бердска нарушили закон о противодействии отмыванию доходов

Одна из предпринимателей оштрафована на 10 тысяч рублей.

Прокуратура Бердска провела проверку местных ювелиров на соблюдение федерального законодательства в сфере обращения, использования, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней. Надзорный орган проверил также, насколько ювелирный бизнес в Бердске соответствует требованиям действующего законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Как пояснили в прокуратуре Новосибирской области, ревизия бердских ювелиров прошла с привлечением специалистов Западно-Сибирского пробирного надзора.

Выяснилось, что у юридического лица и одного из индивидуальных предпринимателей Бердска отсутствовали правила внутреннего контроля и приказы о назначении специальных должностных лиц, ответственных за внутренний контроль.

По данным прокуратуры, компания и частная предпринимательница не организовали надлежащий первичный учет и хранение драгоценных металлов и драгоценных камней, чем нарушили закон о драгоценных металлах. По результатам проверки в их отношении были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Дело в отношении бизнесвумен уже рассмотрено Западно-Сибирской пробирной инспекцией: бердчанка обязана заплатить штраф в размере 10000 рублей. Дело в отношении юридического лица находится на рассмотрении.

Фото из открытых интернет-источников